📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.01.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.01.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей.
3. О плане работы Совета директоров и комитетов Совета директоров на 2024 календарный год.
4. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О сделке, одобряемой в соответствии с положениями Устава Общества.
6. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
7. Доклад о развитии перспективных направлений в рамках операционного бизнеса.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nlbYDl-A3QkqzjT0L4jPbRQ-B-B