📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2024 год и прогнозной Инвестиционной программы на 2025-2026 гг.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2024 год и прогнозную Инвестиционную программу на 2025-2026 гг., в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 2. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозного Бизнес-плана на 2025-2026 гг.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Бизнес-план Общества на 2024 год и прогнозный Бизнес-план на 2025-2026 гг., в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 4. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 5. Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить План деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 6. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»;
Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица.
Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02, размещаемого в рамках Программы, в размере до 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном решением о выпуске облигаций серии 001Р-02, размещаемых в рамках Программы.
Ставка купона – не более 14,0% годовых;
Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение Эмитентом выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02.
Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: цена размещения Биржевых облигаций в рамках выпуска Биржевых облигаций серии 001Р-02 составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
2. Одобрить совершение крупной сделки в рамках Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02.

По вопросу 10. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 декабря 2023 г. № 309.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PE9-CGe9rRkinm4utSFNnMw-B-B