📰РОСБАНК Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 7 членов Совета директоров. Кворум имелся.

По вопросу № 1:
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2:
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 5:
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 6:
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1:
Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО РОСБАНК.

По вопросу № 2:
Утвердить Политику по управлению риском ликвидности в ПАО РОСБАНК и банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 5.0).

По вопросу № 5:
Утвердить Регламент работы Совета директоров ПАО РОСБАНК (версия 4.1).

По вопросу № 6:
Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО РОСБАНК (версия 4.1).


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2023.


2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2023, Протокол № 26.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9MVonUCXi02CNdQc4b8FDQ-B-B