📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 27 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 27 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года.
2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2023 года.
3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2023 года.
4. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2024 – 2028 годы.
5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2024 год».
6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 - 2028 годы».
7. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
8. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
9. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике
ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго».
11. О согласовании совмещения должностей в организациях.
12. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
13. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
14. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
15. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dm5n0cQ3skKdLkGR14sjEA-B-B