📰«ТрансКонтейнер» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.12.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О плане работы Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» на 2024 год.
2. О бюджете Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» на 2024 год.
3. Об одобрении заключения сделок.
4. Об утверждении лимита расходов на реализацию благотворительной программы ПАО «ТрансКонтейнер» «ТрансКонтейнер - детям» в 2024 году.
5. Об исполнении плана мероприятий по идентифицированным рискам за 3-й квартал 2023 года.
6. О рассмотрении отчета об исполнении Долговой политики ПАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 30.09.2023.
7. Об утверждении перечня подконтрольных обществ ПАО «ТрансКонтейнер», позицию ПАО «ТрансКонтейнер» по вопросам повесток дня органов управления которых определяет Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
8. Об определении позиции представителей ПАО «ТрансКонтейнер» при голосовании на заседании органа управления компании в которой участвует Общество.
9. О совмещении должностей менеджментом ПАО «ТрансКонтейнер».
10. Об оказании Обществом благотворительной помощи.
11. Об утверждении бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» на 2024 год и прогноза 2025 – 2028 гг.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8dWtKUlHHEKuzNtV3oK-AqA-B-B