📰"МТС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования по вопросам 1 – 2:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопросы повестки дня заседания:
1. О прекращении полномочий Специального комитета Совета директоров ПАО «МТС» по направлению Финтех.
2. О предоставлении согласия на совершение ПАО «МТС» крупной сделки.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):
1) Принять к сведению отчет о результатах работы Специального комитета Совета директоров ПАО «МТС» по направлению Финтех.
2) Прекратить полномочия Специального комитета Совета директоров ПАО «МТС» по направлению Финтех в связи с достижением поставленных перед ним задач.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):
Предоставить согласие на совершение ПАО «МТС» взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, на основании п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 декабря 2023 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2023 года, Протокол №360.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vwyHC2SI2kyop-CiCs6dIUg-B-B