📰"ЧМК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.12.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.12.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об утверждении Отчета об итогах оценки Совета директоров, Председателя Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.
2. Оценка работы корпоративного секретаря в 2023 году и утверждение отчета о его работе
3. О рассмотрении вопроса о соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости.
4. О рассмотрении вопроса о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества
5. О рассмотрении соответствия профессиональной квалификации исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям Общества
6. О соблюдении Обществом Информационной политики
7. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров Общества в 2023 году.
8. О практике корпоративного управления в 2023 году
9. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита
10. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим реализацию функций внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9nEu8vDOJ0-C6EcR1lLjmpw-B-B