📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решения по вопросам 2-3, 5-14, 16-19 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Решение по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделки на условиях в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченному органу управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») одобрить сделку согласно Приложению 4 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченному органу управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченному органу управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот») одобрить сделки согласно Приложению 6 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделок ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в соответствии с Приложением 8 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 9 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделки, указанной
в пункте 1 выше.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИСТ ШИППИНГ ЛАЙН»).

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИСТ ШИППИНГ ЛАЙН») в редакции №3 согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 11 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс).

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») в новой редакции согласно Приложению 12 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «Дальрефтранс» утвердить Устав ООО «Дальрефтранс» в новой редакции в соответствии с Приложением 12 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика»).

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика») в новой редакции согласно Приложению 13 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «ТГ Логистика» утвердить Устав ООО «ТГ Логистика» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об одобрении сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ», АО «ЭИГ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ», АО «ЭИГ») на условиях согласно
Приложению 14 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 14 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика», Eustacia Finance Limited).

Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» принятое 29 июня 2023 года по вопросу № 8 повестки дня (Протокол №13/23 от 30 июня 2023 года) в части Приложения 9 согласно Приложению 15 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия на условиях согласно Приложению 15 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Кирус»).

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Кирус») в новой редакции согласно Приложению 16 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 17 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях, согласно Приложению 19 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному акционеру ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 19 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited).

Принятое решение:
1. Внести изменения в решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 18.04.2023 по вопросу 19 повестки дня «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited)» в части Приложения 19 согласно Приложению 20 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 18. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в соответствии с Приложением 21 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 21 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной Уставом.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях, указанных в Приложении 22 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 22 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 26/23 от 18.12.2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HodxF86uNU2C-C8M3y-A-CRZA-B-B