📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.12.2023
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.12.2023 № 59
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2023 год.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2023 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.
2.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложениями 4 - 7 к протоколу.

2.3. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества.
4.1. О корректировке Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год в соответствии с Приложением 11 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ, дополнив Реестр объектами имущества согласно Приложению 16 к протоколу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v9ZUQYG7tk64VawH6FiE4Q-B-B