📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие шестеро. Кворум имеется.
ВОПРОС № 1. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества.
2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников
ПАО «ТНС энерго Кубань» на период 01.02.2024 – 31.01.2026 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).
ВОПРОС № 2. Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 календарный год в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 3. В соответствии с п.п. 18 п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.12.2023 № 23.8.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M-ClrzBFnskSy9Y9Slsk4lw-B-B