📰"ЧКПЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 декабря 2023 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 декабря 2023 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
2.О вынесении вопроса о последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России» на решение Общего собрания акционеров
3.Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
5.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
6.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
7.Утверждение заключения о крупной сделке
8.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
11.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров
12.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mtn62hGMHkWyaRw8sakZ3g-B-B