📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделок»:
Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 7 (семь) членов Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров не учитывались при подсчете голосов.

Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 7 (семь) членов Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров не учитывались при подсчете голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятые решения по вопросу повестки дня:
1.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2. Устава Общества, а также с учетом ограничений, предусмотренных пп. 20 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2. Устава Общества, а также с учетом ограничений, предусмотренных пп. 23 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.12.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.12.2023, протокол № 21.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fi2Gc-AyX6k-Cv31StwfkT0A-B-B