📰ОАО "ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить в дополнение к бюджету Общества на 2023 год расходы в размере 8 080 тыс. руб. без учета НДС по программе оптимизации транспортного обслуживания в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:
4.1. Внести изменения в срочный трудовой договор с Генеральным директором об установлении разъездного характера работы посредством заключения дополнительного соглашения.
4.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение к срочному трудовому договору с Генеральным директором Общества в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:
5.1. Принять к сведению Дорожную карту актуализации рисков Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему протоколу.
5.2. Поручить руководителю направления внутреннего аудита Общества подготовить предложения по изменению и дополнению Политики управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества, утвержденной Советом директоров Общества 29.12.2020 (Протокол №170), с учетом актуализации рисков в соответствии с Дорожной картой. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества измененный (дополненный) проект Политики управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества.
5.3. Поручить руководителю направления внутреннего аудита Общества ежеквартально предоставлять членам Совета директоров Общества актуализированную Карту рисков.

По всем вопросам повестки заседания проголосовали единогласно «ЗА».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.12.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2023 года, Протокол № 191.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z-CA6vPGoPUah1OYUTXMSTg-B-B