15 ноября 2023, 20:02

Какую максимальную сумму с какого брокера на свой счет в каком банке можно быстро вывести

Друзья, подскажите, с какого брокера и в какой банк можно наиболее быстро вывести сумму в пределах 10 млн. без всяких банковских проверок о происхождении денег? Если деньги легальные, собственник легальный, но не хочется объясняться с бюрократией, типа печатать 180 страниц брокерского договора с сайта брокера и т.п.
Какой был опыт, с кем и на какие суммы?
Какие лайфхаки?

банки брокеры

Задача трех тел

Moskva

233

15 408

с 9 апреля 2016

48 Комментариев

Dars
15 ноября 2023, 20:14
Какая бюрократия, если вы действительно торгуете у брокера, компания видит ваши потоки? Ну а если транзит устраиваете и ввод-вывод с притворными сделками, то фин мониторинг любого брокера хлопнет
+7
- Задача трех тел
  15 ноября 2023, 20:26
  Dars, я как-то давно выводил на Сбер с Финама или Открытия (сейчас не вспомню) сумму то-ли 500 000, то ли 1 000 000, так меня в Сбере заставили печатать договор с брокером на сайте на 180 страниц, доказывать, и относить в СБ Сбера. Потом я сидел в позе Маковецкого и ждал) А если сейчас вывести, например 10 млн, сколько это времени займет?
  0
  - Задача трех тел
    15 ноября 2023, 20:30
    T-800, к Сергею Маковецкому ничего плохого не имею, самый гениальный актер современности.
    +2
  - astray
    15 ноября 2023, 21:27
    T-800, у меня в это лето была ситуация
    держал вклад около 5 лет в банке финам
    решил его закрыть и перекинуть на брокерку в офз в рамках единого ЛК
    автоматически от брокера финам прилетел запрос доказать происхождение средств
    +2
    - Андрей Иванов
      15 ноября 2023, 22:40
      astray, как доказали происхождение средств? и лично приносили или электронно отправляли?
      0
      - astray
        15 ноября 2023, 23:10
        Андрей Иванов, позвонил им и голосом сказал что перекладываю бапки из одного кармана в другой в рамках вашей же группы компаний, и что сам доход сформирован сложным процентом внутри холдинга пусть не ленятся и открывают отчеты.
        
        +2
        Мурен(а)
        16 ноября 2023, 20:52
        astray, и все? Деньги успешно перевели после звонка?
        0
        astray
        16 ноября 2023, 23:28
        Мурен(а), так их перевели и без звонка
        пумажки то потом уже просили
        0
  - Илья Нечаев
    16 ноября 2023, 11:56
    T-800, у Сбера реклама как-то была типа вывод с брокерского до 1-1.5 млрд руб. ))
    0
Байкал
15 ноября 2023, 20:30
Ерунда какая то))) Какие могут быть проблемы ладно допустим там еще с иностранного брокера могут задать вопросы откуда деньги?
Здесь же виден приход откуда деньги.
+4
- Байкал
  15 ноября 2023, 20:39
  Дядя Митя, да бред с чего ради?))) Банку брокерский отчет?
  Выведу 5-10-20 лям заморозят? Или что каждый день по 100тыщ выводить)))
  0
  - Том Сойер
    15 ноября 2023, 20:46
    Байкал, теперь понятно, почему Вы такой запутинец — не знаете законов, которые подписывал Верховный Антифашист
    0
  - Задача трех тел
    15 ноября 2023, 21:14
    Байкал, могут
    +1
- Beach Bunny
  15 ноября 2023, 21:39
  Байкал, что там видно то, тебе придут деньги от АО Финам, от юрлица на счет физлица, и ты захочешь их к примеру снять. Получается что ты занимаешься обналом! Либо показывай договор с какого хрена тебе юр лицо перевело деньги.
  Ты что совсем глупый или вчера родился
  +1
  - Байкал
    15 ноября 2023, 21:48
    Beach Bunny, это юридическое лицо брокер а не однодневка рога и копыта
    мозги включай уже
    0
    - Beach Bunny
      15 ноября 2023, 23:02
      Байкал, угу, это ты СБ банка будешь рассказывать когда получишь бан по 155фз
      +2
Алексей
15 ноября 2023, 20:33
В свой банк брокер выведет любую сумму. По сторонним банкам может быть все что угодно.
+6
- Задача трех тел
  15 ноября 2023, 21:15
  Алексей, с Открытия еще можно успеть, кстати когда банк Открытия закрывают?
  0
  - Алексей
    15 ноября 2023, 21:25
    T-800, без понятия
    0
Енох
15 ноября 2023, 20:39
С ВТБ Инвестиции в банк ВТБ быстро и без вопросов)
+7
Вячеслав
15 ноября 2023, 20:53
С финама сентябр и октябрь за два месяца два раза выводил на сбербанк без проблем вывели и никаких вопросов не было, только через систему быстрых платежей три дня аж деньги шли, я в пятницу вывод делал. А второй раз на банковский счет и деньги пришли буквально в течении 10 минут. Почему така разница ХЗ
0
- Байкал
  15 ноября 2023, 20:53
  Вячеслав, здесь вопрос в сумме будут вопросы или нет
  +1
  - Вячеслав
    15 ноября 2023, 21:39
    Байкал, в принципе вопросов не должно возникнуть, так как деньги поступили с брокерского счета инвестиционной компании и уже с вычетом налога. Тут же в вопросе указывается с какого брокера можно вывести без проблем. И тут встречный вопрос, у автора вопроса несколько брокеров? И весь капитал накопленный путем инвестирования( спекуляций)? если да то ни каких проблем не должно быть теоретически. Но опять же в связи с существующими законами, теоретически могут и проверку провести о происхождении средств на брокерских счетах, и как они туда попали. Тут палка в двух концах как говориться. А раз все легально, то и бояться нечего, но пусть будет готовым к любому развитию событий. Как то так.
    0
- Задача трех тел
  15 ноября 2023, 21:16
  Вячеслав, 10 лямов выведут?
  0
  - astray
    15 ноября 2023, 21:30
    T-800, там человек явно 300 тыс выводил… ну какие там могут быть вопросы )
    +1
  - Вячеслав
    15 ноября 2023, 21:56
    T-800, как не выведут, если все легально. Есть инвесторы и по более суммы с брокерских счетов выводили на расширение своего существующего бизнеса например. Как у меня генеральный например, правда тока на новенький Лексус. Но налог серавно автаматом вычтут.
    0
Михаил Ка
15 ноября 2023, 20:54
В 20м году выводил 2+ млн., с алора в Сбербанк, на карту. Деньги пришли примерно через полтора дня без всяких вопросов.
+3
Маркиз Лафайет
15 ноября 2023, 21:08
Куда бежишь, робот?
+1
- Задача трех тел
  15 ноября 2023, 21:18
  Маркиз Лафайет, да никуда не бегу, надо прибыль пофиксить.
  Я остаюсь.
  +1
Jame Bonds
15 ноября 2023, 21:10
Не было никаких вопросов при вводах и выводах 5 млн, между аффилированными банками и брокерами.
1 млн переводил между конкурирующими, вопросов не было.
+3
- Задача трех тел
  15 ноября 2023, 21:18
  Jame Bonds, понял
  0
astray
15 ноября 2023, 21:34
по сути вопроса:
опытным путем выяснил предел когда на принимающей стороне НЕ спрашивают пумажки - до 3 млн одним траншем
если хочется сделать совсем уж по хорошему то тут надо готовится как Остап Бендер перед переходом румынской границы, то есть таская по чуть чуть долго
на отдающей стороне вообще бару бир куда вы забираете ваши бапки
+3
Stepan Plush
15 ноября 2023, 21:39
Тинек, БКС, АТОН на суммы намного больше не ограничивали ни разу вывод
БКС первое время при пополнении бывало запрашивал бумажки по подтверждению дохода — давал декларации
Атон и Тинек никогда ни чего не спрашивали
+1
Илья
15 ноября 2023, 21:58
Из Тинькоффа в Открытие брокер пару раз закидывал 10+ млн. Один раз возвращал назад в Тинькофф. Вопросов не было.
+1
MadQuant
15 ноября 2023, 22:28
Открытие — несколько десятков млн выводил одним днем (в банк Открытие), без вопросов. Финам так же (в Ситибанк). Но это суммы в районе годового дохода, основной банк мои доходы видел. Если вы совсем свежий клиент — скорее всего все-таки попросят налоговые декларации за предыдущие годы показать. Но если доходы белые — проблем быть не должно?
+2
Виктор Петров
15 ноября 2023, 22:39
в пределах ляма хоумкредит не приставал
+1
10-Q
16 ноября 2023, 02:17
Почему в Сбере не торговать? Сбер быстрее чем другие банки решает вопросы точно!
+1
Lippia
15 ноября 2023, 22:52
Я прошу прощения не по теме — слитки кто-нибудь пытался выводить? Хотя бы на металлические счета. Чем мы торгуем собственно, если нельзя вывести? Также интересует опыт выведения баксов.
0
Дмитрий
15 ноября 2023, 22:59
Премиум оформи, снимай сколько хочешь
0
Evgen Grig
15 ноября 2023, 23:37
Тинькоф на премиуме излишне докапывается. При счете от восьми милионов начинаются сложности со сделками и выводом, о которых не было известно. Кредитование невыгодное, и даже при этом стараются обсчитать, завышая сумму платежа. Замороженные акции не разблокируются. Экосистема сейчас нацелена на отторжение крупного клиента при любом поводе и привлечение мелких. Кэшбеки, высокие ставки и дистанционные услуги стали предлагать и другие банки. Оптимально держать не больше милиона и отключить премиум
+1
Cheb
16 ноября 2023, 04:18
сбер, и банк и брокер, зачисление и вывод на брокерский счёт составляет 20 мин, у финама такая же лажа с выводом денег по 1.5 дня. вывод по СПб платежей у них работает при выводе не более 80 процентов кэша-10 минут
+1
bascomo
16 ноября 2023, 05:49
Из ВТБ инвестиции кнопочкой в приложении без запросов, платёжек и подтверждений пару млн, правда, пару лет назад
+1
Мой господин
16 ноября 2023, 05:51
Альфа, вывод с брокерского счета если на альфу любых сумм в течение минуты деньги на счете.из альфа брокера на сбер выводил, деньги в течение нескольких часов падали на сбер.
Суммы 25 млн без проблем
+1
Феликс Осколков
16 ноября 2023, 19:29
С брокерского счета можно выводить любую сумму без ограничений, у брокера вопросов не возникнет (они могут возникнуть при вводе). А вот у банка могут возникнуть независимо от суммы, тут все зависит от настроек комплаенс-программ банка. Например, банк может посчитать эту операцию нетипичной для вашего профиля и запросить документы по операции.
0
hhayek
16 ноября 2023, 21:24
Если деньги уже на твоем брокерском счету, и нигде в процессе не возникло вопросов, значит уже ничего никому не нужно объяснять.
Выписка с брокерского счета это теперь твой источник происхождения средств.

Но конечно проще/быстрее/дешевле всего выводить в пределах брокера-банка одной группы компаний.

Нет такого правила, что тебе нужно доказывать всю цепочку как деньги туда попали, а как попали на банковский счет с которого перевели, а как у тебя недвижимость оказалась которую ты продал, чтобы эти деньги получить…
0

Читайте на SMART-LAB:

Глава Якутии провел рабочую встречу с руководством полиметаллического холдинга «Селигдар»

В Москве состоялась рабочая встреча Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и основателя ПАО «Селигдар» Константина Бейрита. Стороны подвели итоги работы холдинга в 2025 году и...

ПАО СЕЛИГДАР

12:35

Результаты ДельтаЛизинг за 12 месяцев 2025 года: рекордный размер чистой прибыли и доходности бизнеса за 26-летнюю историю компании

ООО «ДельтаЛизинг» (входит в группу «Инсайт Лизинг»), один из ведущих игроков на рынке лизинга оборудования, сообщает о публикации консолидированных финансовых результатов за 12 месяцев 2025 года,...

ДельтаЛизинг

10:47

Корректировка бюджетного правила при высокой цене нефти неактуальна

Минфин РФ в начале апреля может возобновить операции на валютном рынке. Отказ от них в текущем месяце объясняется тем, что в феврале из-за падения цен на российскую Urals началось обсуждение...

Freedom Finance Global

12:40

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...