📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу предпочтительный риск (риск-аппетит) ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.07.2023 г. (протокол от 21.07.2022 № 436) с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - АО «СОГАЗ» - с 01.10.2023 по 30.09.2024
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

По вопросу 3 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение:
1.Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2.Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.11.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.11.2023 г., протокол № 496.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fFl9pzLJwEK6YyQecdcUaw-B-B