📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов в 2023 году.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3.1. – решение принято.
По пункту 1.3.2. – решение принято.
2. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
3. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов в 2023 году».
1.1. Провести самооценку деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов в 2023 году путем проведения анкетирования.
1.2. Одобрить план проведения самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов в 2023 году в соответствии с Приложением № 1.
1.3.1. Членам Совета директоров ПАО «ОАК» направить Корпоративному секретарю заполненные анкеты в порядке и сроки, предусмотренные в Регламенте по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК».
1.3.2. Корпоративному секретарю представить результаты самооценки на рассмотрение Совета директоров в установленном порядке.

По вопросу № 2 повестки дня: «О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».
2.1. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 (Приложение № 2).
2.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».

По вопросу № 3 повестки дня: «О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества».
Утвердить Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ОАК», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-55306-E-008D от 08.12.2022 (Приложение №3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.10.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2023, № 421.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e2BWMhZL4U2jyak8wXGAhw-B-B