30 октября 2023, 15:49
📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 6 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1 пункт 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении внутренних документов ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение по пункту 1 вопроса №1:
1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённую решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №1.
Принятое решение по пункту 2 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2.
Принятое решение по пункту 3 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №3.
Принятое решение по пункту 4 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об оказании благотворительной помощи физическим и юридическим лица, утверждённое решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Марий Эл» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №4.
Принятое решение по пункту 5 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №5.
Принятое решение по пункту 6 вопроса №1:
Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №6.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением №7.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №8.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 352-с/23 от 30 октября 2023 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aK-AVwGrRRU-CckIwchjHwlg-B-B
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 6 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1 пункт 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении внутренних документов ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение по пункту 1 вопроса №1:
1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённую решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №1.
Принятое решение по пункту 2 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2.
Принятое решение по пункту 3 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №3.
Принятое решение по пункту 4 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об оказании благотворительной помощи физическим и юридическим лица, утверждённое решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Марий Эл» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №4.
Принятое решение по пункту 5 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №5.
Принятое решение по пункту 6 вопроса №1:
Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №6.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением №7.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №8.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 352-с/23 от 30 октября 2023 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aK-AVwGrRRU-CckIwchjHwlg-B-B
0 Комментариев
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
baobab, вопрос на голове, понятно же)
Общее производство грузовых вагонов в России за 11 месяцев 2024 года
Стоит покупать ?!.. имба компания?!
slava, Dash вроде как частично анонимная. Полностью анонимная это Monero. А к вашему посту добавлю, что народ еще не пришёл к этому. Возможно, пройдёт не один год, а может и более. На данный момент...
оплатил подписку, указал другую почту, доступа к премиум нет. логин molinero
0:23
Ибрагим Жабокряк, тебе сюда smart-lab.ru/forum/dividends
Elmarit,
Не надо мешать поломникам великого многоходовочника думать иначе, сидя на выгребной яме во дворе их мысли бороздят космос со скоростью 20 махов, ядерные буревестники огибают системы ПВО...
Акции #nknc сформировали законченную фигуру пГИП. В самое ближайшее время при пробое уровня шеи и зеркального уровня 90 ожидаю рост на 112 — т.о. акции догонят рынок, улетевший на 20% за 2 недeли. Зат...