📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28, п. 31.5 ст. 35 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно:

1. Заключение Договора купли-продажи долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «МИЦ» на следующих условиях:

Стороны сделки:
Рябинский Андрей Михайлович – Продавец 1,
Копылков Александр Михайлович – Продавец 2,
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Покупатель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.


2. Заключение Договора купли-продажи долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Парк Капитал Групп» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Серов Александр Геннадьевич – Продавец 1,
Норова Дильбар Каримовна – Продавец 2,
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Покупатель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Сумма обязательств по Договору купли-продажи долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «МИЦ» и Договору купли-продажи долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Парк Капитал Групп» составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.10.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 13.10.2023 г., № 18/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4fykMs5mV0Gxe6P1pBkwqQ-B-B