📰Московская Биржа Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Внести изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 27 сентября 2023 года, изложив ее в следующей редакции:
1. О результатах деятельности рабочих групп по итогам стратегической сессии.
2. Об отчете Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
3. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
4. Об итогах самооценки Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и о перечне мероприятий на 2023-2024 корпоративный год.
5. О плане работы Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2023-2024 корпоративный год.
6. О предложении по количественному составу Наблюдательного совета и формированию списка кандидатов для избрания в Наблюдательный совет НКО НКЦ (АО).
7. Об определении количественного состава Правления ПАО Московская Биржа.
8. Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним.
9. О согласии на заключение трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.
10. О согласии на совмещение должности члена Правления ПАО Московская Биржа.
11. Об оплате труда работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа и об изменении условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
12. О стратегии Группы «Московская Биржа».
13. О дивидендной политике ПАО Московская Биржа.
14. О программе долгосрочной мотивации ПАО Московская Биржа.
15. О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об оказании НКО АО НРД финансовой поддержки ВУЗам.
2.2.2. По вопросу 8 повестки дня: «Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним»:
1. Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 03 октября 2023 года по 01 октября 2026 года включительно.
2. Утвердить условия трудового договора с в соответствии с Приложением 4.
2.2.3. По вопросу 9 повестки дня: «О согласии на заключение трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки»:
1. Согласиться с заключением трудового договора между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 5.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основание заинтересованности: член Правления признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
2.2.4. По вопросу 15 повестки дня: «О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1.1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.1.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
1.2. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.2.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления – признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
1.3. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.3.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления – признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
1.4. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.4.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления – признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
1.5. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.5.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления - признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
1.6. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.6.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: член Правления признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.09.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола – 27.09.2023, протокол № 10


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hcAd9kuNzEWlM6Dwgaj4oQ-B-B