📰АФК "Система" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Решение об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий: «за» – 9 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий:
1. Прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО АФК «Система» начиная с 22 сентября 2023 года.
2. Определить количественный состав Правления ПАО АФК «Система»: 12 (двенадцать) человек.
3. Избрать с 23 сентября 2023 года Правление ПАО АФК «Система» на срок, установленный Уставом ПАО АФК «Система».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 сентября 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 сентября 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 06-23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aCjOBULmakeAkvni2zlfaA-B-B