📰"ЭсЭфАй" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 сентября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 сентября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выполнении поручений Совета директоров.
2. Отчёт генерального директора ПАО "ЭсЭфАй" о выполнении бюджета по итогам 2 квартала 2023 года.
3. Об учете советом директоров ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития, как приоритетного направления развития Общества.
4. Утверждение общей организационной структуры Общества.
5. Отчет службы внутреннего аудита по итогам 6 месяцев 2023 г.
6. Утверждение Регламента оценки совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров ПАО «ЭсЭфАй».
7. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного акционера (участника).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E4zknt3EQUubyAn3RdkNtg-B-B