📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

По вопросу повестки дня голосовали:
"ЗА" – 7 человек, "ПРОТИВ" – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции»:

Утвердить Дивидендную политику Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в редакции № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 сентября 2023 года, Протокол № 52-СД/2023.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e8HXDt4G2EGzH3gAZuLH-AA-B-B