📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.08.2023
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.08.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 28 августа 2023 года;
2. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 29 августа 2023 года;
3. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 28 августа 2023 года;
4. Обсуждение консолидированный отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года с заключением независимой аудиторской организации ООО «Мэйнстей»;
5. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.01.2023 по 30.06.2023;
6. Утверждение изменений в план работ Департамента внутреннего аудита Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VIN59uBLuUyY-C-AMSXpJhqA-B-B