📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 17.08.2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.08.2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 5. О предложениях Совета директоров по одобрению кредитной сделки в форме овердрафта заключенной между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ», являющейся взаимосвязанной крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками).
Вопрос 6. Об утверждении заключения о крупной сделке.
Вопрос 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 10. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 11. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.
Вопрос 13. Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.
Вопрос 14. Об утверждении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2023г.
Вопрос 15. О согласовании закупок у единственного поставщика.
Вопрос 16. Об одобрении заключения дополнительного соглашения.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8iXOt-CmV802d9cWnHAdiaQ-B-B