📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04 августа 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 августа 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества.
2. О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении цены выкупа акций Общества.
5. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о ликвидации.
6. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения об утверждении устава в новой редакции.
7. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения об утверждении устава в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dLS621aYlUuPQMV-CnT4DeQ-B-B