Откуда налоговая знает о зарубежных счетах в Белизе, Турции, ОАЭ и других странах. И причём тут Британский Гондурас.

В прошлом посте про письма от налоговой владельцам счетов в Белизе часть читателей удивилась таким познаниям налоговой службы. Дескать, как они узнали и кто же им слил данные. Но всё проще. 

У налоговой есть несколько способов получения информации. Простейшим из них является автоматический обмен налоговой информацией с другими странами. В рамках соглашения CRS MCAA страны-участницы ежегодно собирают и передают данные о счетах и активах граждан друг друга. Если налоговые органы не получили информацию в текущем году, это не означает, что они не получат ее в будущем, так как данные могут поступить с задержкой, даже через несколько лет.
Список стран постоянно меняется, сейчас в списке 97 стран. Также присоединяются Таиланд и Черногория, и могут в будущем отправить данные за несколько лет. Список стран можно посмотреть на сайте налоговой. Там кроме Белиза есть и Бермуды, Фареры, Британские Виргинские острова, Турция, ОАЭ, Казахстан, Аргентина и т.д.

Также налоговые органы обращаются с прямым запросом в другие страны без автообмена для получения данных о финансовых активах и счетах резидентов. Это делается в рамках расследований или проверок в отношении конкретных лиц или ситуаций, даже если автоматический обмен с данной страной отсутствует.

А тут ещё цифровой рубль на подходе, а также автоматическое соотнесение доходов и расходов граждан.

И ещё в тему Белиза. Поделюсь совершенно бесполезной, но занимательной информацией.
Государство Белиз раньше имело название Британский Гондурас. В какой-то момент они подумали, что не ту страну назвали Гондурасом и сменили название на Белиз. Теперь вы тоже это знаете.