📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О согласовании кандидатуры Ногаймурзаева Ахмеда Хаджакавовича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
Согласовать кандидатуру Ногаймурзаева Ахмеда Хаджакавовича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ОАО «МРСК Урала» на срок до 09.07.2025.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2023 году» принято следующее решение:
1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2023 год.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом спонсорской поддержки в 2023-2028 годах» принято следующее решение:
1. Одобрить решение об оказании Обществом спонсорской поддержки согласно поручениям, указанным в приложении №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Размер спонсорской поддержки за предоставление рекламно-информационных услуг (спонсорской рекламы) определить в соответствии с расчетом стоимости спонсорского пакета согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нетарифных источников финансирования без снижения запланированных показателей по финансовому результату с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2023-2028 гг.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2023 г., протокол № 484.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AvkdZLPvb0WN1M9RYYfFSQ-B-B