📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.07.2023.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 17.07.2023 №139.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении внутренних документов Общества:
- Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденное Советом директоров 08.09.2022 (протокол заседания от 09.09.2022 № 119).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго», утвержденную решением Совета директоров 08.09.2022 (протокол заседания от 09.09.2022 №119).

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=REU7pYSqpkKPccuCfhNQEg-B-B