📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Об избрании Председателей и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 2.4. – решение принято.
По пункту 2.5. – решение принято.
3. Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса. Решение принято.
4. Утверждение оценки выполнения корпоративных КПЭ за 2022 год. Решение принято.
5. Об определении количественного состава и об избрании членов Правления ПАО «ОАК».
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 5.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК».
Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании Председателей Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 2.1. – 2.4. вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.5. Председателям Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» в возможно короткий срок направить Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» предложения по составу Комитетов для организации их рассмотрения Советом директоров с целью принятия решений о формировании Комитетов при Совете директоров.

По вопросу № 3 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании анализа независимости членов Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров в соответствии с ККУ (Приложение № 1), признать c 01.07.2023 независимыми членов Совета директоров и определить их статус в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение оценки выполнения корпоративных КПЭ за 2022 год».
Утвердить оценку исполнения ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год для ключевого руководящего персонала и прочих руководящих работников в соответствии с Приложением № 2.

По вопросу № 5 повестки дня: «Об определении количественного состава и об избрании членов Правления ПАО «ОАК»».
5.1. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в количестве 13 человек.
5.2. Избрать в действующий состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416).

2.3. Фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.07.2023.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.07.2023, № 399.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Aa1DEwP-Awk-CxHzoeUZGRBQ-B-B