📰«ГК «Самолет» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.07.2023 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.07.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Избрание Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря.
2. Утверждение Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».
3. Утверждение результатов программы долгосрочной мотивации (LTI) 20-22.
4. Обновление состава участников программы долгосрочной мотивации (LTI) 23-25.
5. Утверждение Положения о комитете по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию.
6. О формировании комитетов Совета директоров Общества, определение количественного и персонального состава комитетов:
6.1. Комитета по аудиту и финансам;
6.2. Комитета по кадрам и вознаграждениям;
6.3. Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.







Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LQEo97CtFkihHaELPTb0hQ-B-B