📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Принятое решение по вопросу № 1:
Утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 6 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 1.

Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 15 ноября
2021 г. № 160-21 с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Андруховой Т.А. в соответствии с Приложением № 2.

Принятое решение по вопросу № 3:
1. Прекратить полномочия всех членов Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», избранных решением Совета директоров 10.08.2021 г., протокол № 2 от 11.08.2021 г.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе:
- Тыкушин Александр Владимирович – Председатель комитета,
- Меркулова Мария Сергеевна,
- Козлов Олег Борисович.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2023 г. № 3.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RNXMgut1Ck-CONCsuN8VvYQ-B-B