📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о работе комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год.
Решение по вопросу № 1:
Принять к сведению отчет о работе комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с Приложением №1.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о работе внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 гг.
Решение по вопросу № 2:
Принять к сведению отчет о работе внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 гг. в соответствии с Приложением №2.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год.
Решение по вопросу № 3:
Принять к сведению отчет руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с Приложением №3.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля.
Решение по вопросу № 4:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с Приложением №4.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о работе комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год.
Решение по вопросу № 5:
Принять к сведению отчет о работе комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с Приложением №5.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об оценке работы Совета директоров и комитетов при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 корпоративный год.
Решение по вопросу № 6:
Принять к сведению отчет об оценке работы Совета директоров и комитетов при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 корпоративный год в соответствии с Приложением №6.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о работе комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год.
Решение по вопросу № 7:
Принять к сведению отчет о работе комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с
Приложением №7.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении условий дополнительного соглашения по договору с регистратором Общества.
Решение по вопросу № 8:
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «04» апреля 2016 г. № УКО-1/040416 между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 8.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Идентификационные признаки акций, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2023 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NUP2Jv4Bl02U4avMGX5MmQ-B-B