20 июня 2023, 15:57
📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14, принявших участие в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. О повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. В связи с объявлением годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина несостоявшимся из-за отсутствия кворума, что подтверждается протоколом годового общего собрания акционеров № 41 от 16.06.2023 и протоколом счетной комиссии по итогам регистрации участников общего собрания акционеров от 16.06.2023, Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина подтверждает решения, принятые 27.04.2023 и утвержденные протоколом № 11 от 27.04.2023, о созыве годового общего собрания акционеров 16 июня 2023 года и повторного годового общего собрания акционеров 30 июня 2023 года в форме заочного голосования, в том числе:
• Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Назначение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
8. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
• Дата окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания): 30 июня 2023 года. Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 29 июня 2023 года.
• Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
• Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 22 мая 2023 года.
• Перечень информации, формы и текста документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, а также утверждение председателя повторного годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.06.2023, протокол № 5-з.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001,
ISIN: RU0009033591,
код CFI: ESVXFR;
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер 2-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001,
ISIN: RU0006944147,
код CFI: EPXXXR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OdMkxslc9UyTBNz-A37lz3w-B-B
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14, принявших участие в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. О повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. В связи с объявлением годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина несостоявшимся из-за отсутствия кворума, что подтверждается протоколом годового общего собрания акционеров № 41 от 16.06.2023 и протоколом счетной комиссии по итогам регистрации участников общего собрания акционеров от 16.06.2023, Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина подтверждает решения, принятые 27.04.2023 и утвержденные протоколом № 11 от 27.04.2023, о созыве годового общего собрания акционеров 16 июня 2023 года и повторного годового общего собрания акционеров 30 июня 2023 года в форме заочного голосования, в том числе:
• Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Назначение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
8. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
• Дата окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания): 30 июня 2023 года. Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 29 июня 2023 года.
• Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
• Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 22 мая 2023 года.
• Перечень информации, формы и текста документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, а также утверждение председателя повторного годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.06.2023, протокол № 5-з.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001,
ISIN: RU0009033591,
код CFI: ESVXFR;
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер 2-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001,
ISIN: RU0006944147,
код CFI: EPXXXR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OdMkxslc9UyTBNz-A37lz3w-B-B
0 Комментариев
Тут явно у кого-то есть интерес не просто продать, а именно продать пониже, унести цену максимально низко. Иначе какой смысл в пятницу после 22:00 приходить и спецом цену вдавливать? И такие трюки уже...
23:58
Kk_Vd, зачем такое долгое вступление перед изложением Своей позиции? да и вид такой же умный)) Вы что-то новое открыли? форум и дискуссии и есть — продвижение своей позиции, мнений. Есть и продвиже...
23:50
Va Chen, вообще то мы в минусе будем. амеры получается отжали наш газопровод санкциями и подрывом и теперь будут получать ренту с этого, немцы получают дешовый газ. Но для функционирования этого сч...
23:43
Пока «темная лошадка». Трудно оценить потенциал в условиях больших неопределенностей.
23:35
Dobryak, а что не так? Какие были твои ожидания то???
Дмитрий Первый, урод гнилой
23:31
Хаи от 8 апреля 2024 года пока что не были преодолены толком. Лишь слегка пока что. С поправкой на дивы, может, и ничего. А с поправкой на инфляцию — так себе. Каждый сам решает.
23:25
Это лишь ставка душит и новые налоги в 2025 будут. А так я инвестирую в фонд технологий ( туда входит немного акций softline ), что логичнее. В крации именно Баффет упустил на этом большую прибыль, бо...
Сергей, декабрьский фьючерс сгонял на 10% вверх за 1 минуту, а в мартовском и июньском ничего. ЦБ — борун-борец с манипуляциями)
Сергей Кузьмин, тогда очень странные и довольно истеричные «мысли вслух».
У ЕТранса долгов, в том числе и по высоким ставкам, овердохрена.
И, как разумный инвестор, я бы приветствовал обнуление...