📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.

3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
3.1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 3 месяца 2023 года.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 3 месяца 2023 года, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.

5. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям за 2022 год.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям за 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.

6. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2022 год.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту за 2022 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

7. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2».
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.01.2023 по 15.04.2023 (Приложение № 7).


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 19.06.2023 № 302.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=flV4zyWaI0-CNXIUNHYhFkQ-B-B