📰“Совкомфлот” Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ <...> в тексте сообщения замещает информацию, которая не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2022 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 15 июня 2023 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 22 мая 2023 года: 2 374 993 901; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 970 044 236. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум годового общего собрания акционеров Общества имеется.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 26 124 932 911.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 124 932 911.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 21 670 486 596, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по восьмому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 372 670 333.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: 1 968 487 341, что составляет 82,9651 % голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Девятый вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

Десятый вопрос повестки дня: Внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по десятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по десятому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».
3) Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года.
4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
7) Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
8) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
9) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот».
10) Внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 969 991 946
ПРОТИВ 1 300
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 48 460
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 970 015 996
ПРОТИВ 1 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 410
РЕШЕНИЕ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 970 036 966
ПРОТИВ 1 770
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 190
РЕШЕНИЕ:
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в сумме 13 902 540 804,01 руб.:
направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года 10 188 723 835,29 руб. (73 % чистой прибыли 2022 года);
оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 3 713 816 968,72 руб. (27 % чистой прибыли 2022 года).

По четвертому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 970 038 906
ПРОТИВ 1 420
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 910
РЕШЕНИЕ:
4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в общей сумме 10 188 723 835,29 руб., что составляет 4,29 руб. на одну обыкновенную акцию.
4.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
дивиденды выплатить в денежной форме;
сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
4.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (5 июля 2023 года).
4.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 19 июля 2023 года и 9 августа 2023 года соответственно).

По пятому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 969 722 055
ПРОТИВ 154 712
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 165 359
РЕШЕНИЕ:
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот».

По шестому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 969 839 505
ПРОТИВ 38 832
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 163 689
РЕШЕНИЕ:
6. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».

По седьмому вопросу повестки дня Собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования ЗА:
1. <...> 1 978 865 430
2. <...> 1 969 977 515
3. <...> 1 969 775 671
4. <...> 1 969 747 334
5. <...> 1 969 191 315
6. <...> 1 968 289 057
7. <...> 1 968 212 978
8. <...> 1 968 162 266
9. <...> 1 968 109 775
10. <...> 1 968 090 269
11. <...> 1 967 948 668
ПРОТИВ 139 920
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 018 521
РЕШЕНИЕ:
7. Избрать следующих членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот»:
<...>
В качестве независимых директоров избраны <...>

По восьмому вопросу повестки дня Собрания:
1. <...>
ЗА 1 968 111 135
ПРОТИВ 7 970
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 321 996
2. <...>
ЗА 1 968 001 427
ПРОТИВ 6 990
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 324 616
3. <...>
ЗА: 1 968 009 287
ПРОТИВ: 6 010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 323 316
РЕШЕНИЕ:
8. Избрать следующих членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»:
<...>

По девятому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 969 903 554
ПРОТИВ 2 862
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 135 490
РЕШЕНИЕ:
9. По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора (извещение опубликовано 9 марта 2023 г. в Единой информационной системе в сфере закупок и на ЭТП Сбербанк-АСТ, закупка № 1200400003323000001, протокол подведения итогов от 30 марта 2023 г. № 1200400003323000001) назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2023 год.

По десятому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 969 935 106
ПРОТИВ 41 480
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 65 520
РЕШЕНИЕ:
10. Внести изменения в первый абзац пункта 15.2 устава ПАО «Совкомфлот», изложив его в следующей редакции: «Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трёх человек.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2023 года, № 3.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5k3GhLSTTU6QpwFDZydM2g-B-B