📰АО "Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.06.2023
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.06.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 19 июня 2023 года;
2. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 20 июня 2023 года;
3. Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 20 июня 2023 года;
4. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2023 года;
5. Утверждение дивидендной политики Общества;
6. Принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества;
7. Заслушивание презентации опционной программы Софтлайн;
8. Избрание Председателя Совета директоров Общества;
9. Избрание Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
10. Избрание Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
11. Избрание Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощения Совета директоров Общества;
12. Избрание Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощения Совета директоров Общества;
13. Избрание Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
14. Избрание Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MQCHB2GO10uarXJ01LjaiQ-B-B