📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 11
7 11

об утверждении внутреннего документа
По вопросу №2 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 17.03.2016 (протокол от 18.03.2016 № 233/2016), и Политику управления рисками Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 19.02.2021 (протокол от 24.02.2021 № 420/2021), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» (пункты 1, 3 решения по вопросу № 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 24.05.2021 № 433/2021), с даты принятия настоящего решения.
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №7 «Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 12.11.2021 (протокол от 15.11.2021 № 454/2021), с даты принятия настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июня 2023 г., протокол №521/2023.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TqUW74T7akmDxc9MZn-AC5w-B-B