📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 13 июня 2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 15 июня 2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК».
4. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
5. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Опорных банков.
6. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.
10. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AKtFNVxGRkOke2z29-AP-CdQ-B-B