📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети».
Решение:
1.1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 22.12.2021 (протокол заседания Совета директоров Общества от 22.12.2021 № 561), с даты принятия настоящего решения.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети»: Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети».
Решение:
2.1. Утвердить внутренний документ ПАО «Россети»: Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (пункт 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.03.2017 № 357), с даты принятия настоящего решения.
2.3. Единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети» (далее - ДО), указанных в приложении 3 к настоящему протоколу совместно с Директором по безопасности Камышниковым А.П. обеспечить разработку на основании Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети», утвержденной согласно пункту 2.1 настоящего решения, собственных внутренних документов ДО: Антикоррупционная политика ДО, и их вынесение на утверждение советами директоров ДО.
Срок: в течение месяца с даты утверждения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 07.06.2023. № 620.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l8DN-CnudBkqxlkoqWqmMPg-B-B