📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети» по результатам 2022 года, сроку, форме и порядку их выплаты.
Решение:
6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:
6.1.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2022 года.
Результаты голосования:
Решение принято большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос № 14: Об утверждении изменений в условия договора с регистратором
ПАО «Россети».
Решение:
14.1. Утвердить изменения в условия договора на оказание услуг
от 13.03.2020 № 2020/ДВР-35 между ПАО «Россети» и АО «СТАТУС» согласно приложению 11 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 31 мая 2023 года № 619.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hb86h6H9GUOzAAsHqtoeDA-B-B