📰"ГТМ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2023 года
2.4. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24.
2.5. дата окончания приема бюллетеней: до 23.05.2023 23:59:59 по местному времени проведения собрания
2.6. место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24.
2.7. время проведения общего собрания акционеров эмитента, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
не применимо
2.8. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «01» мая 2023 г.
2.9. кворум общего собрания акционеров эмитента: 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов, что составляет 76,3117% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
2.10. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.
2. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
5. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
6. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
2.11. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
за – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов 100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «ГТМ» в новой редакции

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
за – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов 100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества убыток Общества по итогам 2022 финансового года составил 17 822 904,21 (Семнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи девятьсот четыре и 21/100) рубля. В связи с отсутствием у ПАО «ГТМ» прибыли по итогам 2022 года распределение прибыли не производить.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 526 159 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 526 159 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 401 520 870 (четыреста один миллион пятьсот двадцать тысяч восемьсот семьдесят) голосов.
Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования в отношении всех кандидатов:
за – 401 520 870 (четыреста один миллион пятьсот двадцать тысяч восемьсот семьдесят) голосов,
против – 0 (ноль) голосов,
воздержался – 0 (ноль) голосов.
не голосовали по всем кандидатам: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 (ноль) голосов
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Совета директоров:
1. Беликов Роман Анатольевич – 0 (ноль) голосов;
2. Дмитриев Илья Викторович – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
3. Елисеев Александр Леонидович – 0 (ноль) голосов;
4. Ивлев Евгений Александрович – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
5. Каликин Кирилл Михайлович – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
6. Карчевский Святослав Владиславович – 0 (ноль) голосов;
7. Мамедов Азер Энвер Оглы – 0 (ноль) голосов;
8. Маркунина Елизавета Анатольевна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
9. Михайлова Екатерина Владимировна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
10. Михалин Денис Николаевич – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
11. Пахомова Елена Константиновна – 0 (ноль) голосов;
12. Русскова Анжелика Александровна – 0 (ноль) голосов;
13. Стариковский Лев Александрович – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
14. Ушаков Василий Дмитриевич – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
15. Фалалеев Климент Александрович – 0 (ноль) голосов;
16. Яковлева Наталья Юрьевна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:

1. Дмитриев Илья Викторович
2. Ивлев Евгений Александрович
3. Каликин Кирилл Михайлович
4. Маркунина Елизавета Анатольевна
5. Михайлова Екатерина Владимировна
6. Михалин Денис Николаевич
7. Стариковский Лев Александрович
8. Ушаков Василий Дмитриевич
9. Яковлева Наталья Юрьевна

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 020 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

1. Абдулина Виктория Зуфаровна – 0 (ноль) голосов;
2. Нехороших Наталья Сергеевна – 0 (ноль) голосов;
3. Плющик Виктория Сергеевна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
4. Швецова Маргарита Викторовна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования “воздержался”: 0 (ноль) голосов.

Число голосов, отданных против каждого из кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

1. Абдулина Виктория Зуфаровна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
2. Нехороших Наталья Сергеевна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
3. Плющик Виктория Сергеевна – 0 (ноль) голосов;
4. Швецова Маргарита Викторовна – 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:
1. Плющик Виктория Сергеевна
2. Швецова Маргарита Викторовна

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
за – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов 100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2023 года Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит»

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
за – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов 100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества:
• Фалалееву Клименту Александровичу – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год;
• Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год.

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:
за – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов 100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 28.06.2022 г. по 23.05.2023 г. включительно в следующем размере:

Фалалееву Клименту Александровичу – 1 446 575,35 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят пять и 35/100) рублей, включая НДФЛ;
Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 446 575,35 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят пять и 35/100) рублей, включая НДФЛ.

2.12. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №8 от 25 мая 2023 года.
2.13. идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wa3L5wPZqUCvidV9ygeIiA-B-B