📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2023 года;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2023 года;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение результатов самооценки деятельности Совета директоров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год, включающего отчет Совета директоров и отчет о совершенных (заключенных) в 2022 отчетном году Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Предоставление согласия (одобрения) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
5. Предоставление согласия (одобрения) на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Уралпромлизинг».
6. Предоставление согласия (одобрения) на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Уралпромлизинг».
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=30BKd0KQ90S6E1vrkp5Xjw-B-B