📰"МЕРИДИАН" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:
22 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
24 мая 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О включении кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» за 2022 год.
3. Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
6. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 финансовый год.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов).
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
14. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. О рассмотрении Акта о результатах внутренней аудиторской проверки.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dSyo41zxL0ySxDrB-CNuyTA-B-B