📰"Комбинат Южуралникель" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;
2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;
3. О назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»;
4. Об утверждении Годового/квартального бюджета ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2023 год;
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2023 год;
6. Об утверждении Плана работы совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2023 год;
7. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год;
8. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2022 году;
9. Об утверждении отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год;
10. О рассмотрении результатов оценки деятельности внутреннего аудита за 2022 год;
11. О рассмотрении Отчета о работе комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5BxlptIGdE6wNOeDYDUJWg-B-B