📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.05.2023
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.05.2023 № 50
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.
2.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ
(ТЭЦ - 15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2022 года согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год согласно Приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О приоритетных направлениях деятельности Общества.
7.1. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2022 год согласно Приложению 9 к протоколу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qyVXC4eAK06t8i6W17Gxug-B-B