📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении рекомендаций о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.
5. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Общества.
6. О выдвижении кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для проведения аудита Общества в 2023 году.
7. О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год, о выплате дивидендов.
8. Об утверждении отчета о сделках, совершенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2022 отчетном году.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AivE4NW2o02BTb9vZ02OMg-B-B