📰"Самараэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 мая 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 мая 2023 года.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2022 года.
ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2022 года.
ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2022 год.
ВОПРОС №4: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества.
ВОПРОС №5: О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.
ВОПРОС №6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №7: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №8: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
ВОПРОС №9: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2022 года.
ВОПРОС №10: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №11: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
ВОПРОС №12: О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.
ВОПРОС №13: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=at2VgRtP-C0KbSOhaUmDXAg-B-B