📰«ОРГ» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 04 мая 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 58.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, имевшие право на участие в собрании: 113 056 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 56 732 750 голосов, что составляет 50.1811% от общего числа голосов, приходящихся на размещенные голосующие акции Общества.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Воронина Ирина Александровна 56 732 960
2 Попов Александр Викторович 56 732 960
3 Баранов Михаил Витальевич 56 732 690
4 Бухтояров Валерий Валентинович 56 732 690
5 Капитонов Виктор Константинович 56 732 690
6 Климов Андрей Валерьевич 56 732 690
7 Лыков Роман Дмитриевич 56 732 690
8 Новоселов Анатолий Михайлович 56 732 690
9 Титов Антон Михайлович 56 732 690

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Воронину Ирину Александровну, Попова Александра Викторовича, Баранова Михаила Витальевича, Бухтоярова Валерия Валентиновича, Капитонова Виктора Константиновича, Климова Андрея Валерьевича, Лыкова Романа Дмитриевича, Новоселова Анатолия Михайловича, Титова Антона Михайловича.
2. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 56 732 690; «Против» - 60; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2023 года, Протокол №2023-1 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EAPB1ehC-A0e3x3PEi40erw-B-B