📰"УК "Арсагера" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата проведения собрания: 23 июня 2023 года.

Почтовый адрес по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 литер А, помещ. 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2023 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2023 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год;
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год;
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 4. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
Вопрос № 6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ПАО «УК «Арсагера» могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по рабочим дням с 10:00 до 19:00, начиная с 01 июня 2023 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 литер А, помещ. 1-Н, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-30, а также с 01 июня 2023 года на сайте ПАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: stock.arsagera.ru/gosa2023.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. номер выпуска 1-01-03163-D, дата государственной регистрации выпуска 23.08.2004, ISIN RU000A0JP0Q7, CFI ESVXFR.

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.
Дата принятия указанного решения: 27 апреля 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 215 от 28 апреля 2023 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xEWnLkapDUKSMb3fffsQUQ-B-B