📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 апреля 2023г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 316 552 382 и 46885964/2213314389, что составляет 70.436703% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2022 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2022 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
9. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2022 года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 316 549 492 и 46885964 / 2213314389 99.999087
"ПРОТИВ" 1 360 0.000430
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 140 0.000360
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2022 года в размере 47 648 344 829руб. 40 коп., следующим образом:
• на выплату дивидендов – 9 514 021 626 руб. 36 коп.;
• на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 123 620 000 руб. 00 коп.;
• на счет нераспределенной прибыли – 38 010 703 203 руб. 04 коп.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2022 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 316 551 022 и 46885964 / 2213314389 99.999570
"ПРОТИВ" 1 230 0.000389
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 21 руб. 16 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 316 523 549 и 46885964 / 2213314389 99.990892
"ПРОТИВ" 21 260 0.006716
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 673 0.002108
Формулировка решения по третьему вопросу:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год АО «Кэпт».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 316 498 179 и 46885964 / 2213314389 99.982877
"ПРОТИВ" 32 260 0.010191
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 353 0.006745

Формулировка решения по пятому вопросу:
Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2023-2024 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 316 504 202 и 46885964 / 2213314389 99.984780
"ПРОТИВ" 17 220 0.005440
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 270 0.006403

Формулировка решения по восьмому вопросу:
Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решений Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 15 от 08.04.2021 и протокол заседания N 4 от 05.08.2021), на следующих условиях:
Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;
Количество погашаемых акций – 13 674 401 штук;
Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;
Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 13 674 401 рублей;
Размер уставного капитала до погашения акций – 495 654 232 рублей;
Размер уставного капитала после погашения акций – 481 979 831 рублей;
Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 475 554 232 штук;
Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 461 879 831 штук.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 316 494 422 и 46885964 / 2213314389 99.981690
"ПРОТИВ" 22 340 0.007057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 540 0.006489

Формулировка решения по девятому вопросу:
Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 316 505 082 и 46885964 / 2213314389 99.985058
"ПРОТИВ" 22 460 0.007095
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 24 160 0.007632

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 316 505 472 и 46885964 / 2213314389 99.985181
"ПРОТИВ" 22 480 0.007102
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 24 040 0.007594
Формулировка решения по двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2023г., Протокол №1/44.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eWIs39obr069825CecHTaA-B-B